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金吾财讯|第一拖拉机股份（00038.HK）于2026年8月25日披露《董事、高级管理人员离职管理制度》。该制度适用于公司全体董事及高级管理人员，规范离职情形与程序，包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等。制度规定，董事任期届满未获连任的，自有权机构选举产生新一届董事之日自动离任；高级管理人员任期届满未获连任的，自董事会聘任新高级管理人员之日自动离任。董事和高级管理人员可在任期届满前辞任，提交书面辞职报告。出现董事任期届满未及时改选、独立董事辞任导致比例不符等情形时，原董事应继续履行职责，公司应在董事提出辞任之日起60日内完成补选。董事、高级管理人员离职后2个交易日内需委托公司申报个人信息。离职人员应配合公司后续核查，保密义务在任期结束后仍有效，未履行完毕的公开承诺仍需履行。该制度自公司董事会审议通过之日起生效。

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